Segundo a polícia, os suspeitos teriam reativado o registro de um banco liquidado em 1964. A investigação aponta que, em 2024, falsos acionistas conseguiram restabelecer o registro da instituição financeira, mesmo com decisões judiciais e pareceres técnicos contrários.
A polícia apreendeu documentos e aparelhos eletrônicos durante a ação. O material apreendido hoje será analisado para detalhar a participação de cada suspeito no esquema.
Como funcionava a suposta fraude, segundo a polícia
As ações do banco deixaram de existir oficialmente na década de 1960. Após o processo de liquidação aprovado pelos próprios acionistas em 1964, os ativos que restavam foram distribuídos e a empresa deixou de existir. O nome do banco não foi revelado.
A investigação aponta que pessoas se apresentaram falsamente como representantes da instituição. Décadas após o fim do banco, o grupo articulou a retomada do registro empresarial para tentar dar aparência de legalidade à cobrança do crédito bilionário.
A polícia apura a participação de agentes públicos e ex-servidores no esquema. A suspeita é de que funcionários de órgãos públicos tenham facilitado a reativação irregular do registro do banco.
