Os investigados abriram dezenas de empresas de fachada em nome de laranjas para movimentar bilhões de reais. O grupo usava dados de parentes e até de beneficiários do auxílio emergencial para ocultar os verdadeiros donos do negócio.
Investigação aponta indícios de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro com imóveis e descumprimento da lei. Segundo o Fisco, o grupo não repassava a taxa sobre a receita líquida de apostas. A Receita também destaca que a ação combate a fraudes com CNPJs de fachada e ressalta que a atuação integrada com outros setores é fundamental para evitar sonegação.
Ministro da Fazenda antecipou que niovas operações contra bets ilegais serão realizadas. Dario Durigan garantiu que o governo adorotu “tolerância zero” com as bets ilegais e o jogo irresponsável. “Vocês vão ter novidades muito breve de operações envolvendo essas bets ilegais, para que a gente faça um combate muito duro, com bloqueio de bens, com atuação para além do âmbito administrativo, que combate à Secretária de Prêmios e Apostas”, disse, em entrevista ao Metropoles.
O papel do Estado é fazer com que a gente aperte esse cerco. […] No caso dos programas sociais, já tem decisão do Supremo e o governo cumpre, excluindo a possibilidade quem recebe os programas jogar em bets. Com as operações que nós vamos fazer no país, com o apoio do Ministério Público, liderado pela Receita Federal e pela Secretaria de Prêmios e Apostas, haverá mais proibição para as bets.
Dario Durigan
